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珠江啤酒将于10月10日召开临时股东大会

时间:2016/9/19 3:40:26

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2016-059
广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

  【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广州珠江啤酒股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三十一及三十二次会议通过决议,决定召开公司2016年第四次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:
    (一)会议的召开
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2016年10月10日16:00开始;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年10月9日下午15:00)至投票结束时间(2016年10月10日下午15:00)间的任意时间。
    3、会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆3楼会议室。
    4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2016年9月28日。
    (二)参加会议的对象
    1、2016年9月28日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    (三)会议审议事项
    1、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构的议案》;
    2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
    3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
    4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票及第一期员工持股计划相关事项有效期的议案》;
    上述议案主要内容见公司刊登于2016年8月30日及2016年9月19日的第四届董事会第三十一及三十二次会议的相关公告。前述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    以上议案中第1及第2项议案为普通议案,第3及第4项议案为股东大会以特别决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。此外,第2项议案将采用累积投票制选举独立董事。
    公司第2~4项议案的中小投资者表决结果,公司将单独计票,并及时公开披露。
    (四)出席现场会议登记方法
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、
    法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;
    5.登记时间:2016年10月8日(上午9:00-11:00,下午2:00-4:00);
    6.登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

作者:haicent.com 来源:中国国际啤酒网
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