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珠江啤酒1月31日召开2018年第一次临时股东大会

时间:2018-1-10 16:26:15

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2018-003

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第四届董事会第四十四次会议决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年1月31日16:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年1月30日下午15:00)至投票结束时间(2018年1月31日下午15:00)间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018 年 1 月24日

7、会议出席对象

(1)截止 2018年1月24日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场召开地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

2、审议《关于补选吴家威先生为公司董事的议案》。

上述议案主要内容见公司刊登于2018年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的第四届董事会第四十四次会议决议公告相关公告。

议案1为特别决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案2为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案2的中小投资者表决结果公司将单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会议案编码表如下: 议案编码 议案名称  该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于补选吴家威先生为公司董事的议案》 √ 四、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;

5. 登记时间: 2018年1月29日(上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00);

6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

7. 联系方式

联系人:朱维彬、王建灿

联系电话:020-84207045

传真:020-84207045

联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码:510308

8. 出席会议股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

六、备查文件

1、本公司第四届董事会第四十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2018 年 1 月 11 日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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