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燕京啤酒2017年度股东大会决议公告

时间:2018-5-25 16:01:24

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2018-13

北京燕京啤酒股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018 年 5 月 25 日 14:30

(2)网络投票时间:2018 年 5 月 24 日—2018 年 5 月 25 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5月 25 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 25 日下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长赵晓东先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共27人,代表股份1,735,387,227 股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 61.57%。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 16 人,代表股份 1,695,889,605股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 60.17%;

(2)通过网络投票出席会议的股东 11 人,代表股份共 39,497,622 股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 1.40%。

2、持有公司 5%以下股份的中小股东出席的情况

出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 21 人,代表股份 64,835,424股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 2.30%。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 10 人,代表股份 25,337,802 股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.90% ;

(2)通过网络投票出席会议的股东 11 人,代表股份共 39,497,622 股,占公司有表决权股份总数 2,818,539,341 股的 1.40%。

3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《2017 年度董事会报告》

总表决情况:

同意 1,735,234,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 64,682,824 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7646%;

反对 2,600 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%;

弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

(二)审议通过了《2017 年度监事会报告》

总表决情况:

同意 1,735,034,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 64,482,824 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 200,000 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(三)审议通过了《2017 年度财务决算报告》

总表决情况

同意 1,735,034,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 64,482,824 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 200,000 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(四)审议通过了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

总表决情况:

同意 1,735,034,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 64,482,824 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 200,000 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(五)审议通过了《2017 年度利润分配方案》

1、2017 年,母公司实现税后净利润 632,548,234.04 元,分配如下:

(1)按税后净利润的 10%提取法定盈余公积金 63,254,823.40 元;

(2)按税后净利润的 5%提取任意盈余公积金 31,627,411.70 元;

以上两项基金提取后,当年可供股东分配利润为 537,665,998.94 元。累计未分配利润 6,235,586,766.87 元。公司拟按 2017 年 12 月 31 日总股本2,818,539,341 股为基数,每 10 股派现金 0.2 元(含税),所余未分配利润结转下年度。

2、本年度不进行资本公积金转增股本。

总表决情况:

同意 1,735,034,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 64,482,824 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 200,000 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(六)审议通过了《关于确定 2017 年度财务报告审计报酬及续聘 2018 年度财务报告审计机构的议案》

总表决情况:

同意 1,732,444,727 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 2,789,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1608%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 61,892,924 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4616%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 2,789,900 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3030%。

表决结果:该议案获得通过。

(七)审议通过了《关于确定 2017 年度内控审计报酬及续聘 2018 年度内控审计机构的议案》

总表决情况:

同意 1,732,444,727 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 2,789,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1608%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 61,892,924 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4616%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 2,789,900 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3030%。

表决结果:该议案获得通过。

(八)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意 1,735,034,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 64,482,824 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 200,000 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(九)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 1,735,034,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对 2,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%;

弃权 200,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 64,482,824 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%;

反对 2,600 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权 200,000 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(十)审议通过了公司《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》

总表决情况:

同意 1,683,798,983 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0273%;

反对 29,226,697 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6842%;

弃权 22,211,547 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2799%。

其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:

同意 13,247,180 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.4320%;

反对 29,226,697 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.0783%;

弃权 22,211,547 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.2584%。

表决结果:该议案获得通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了李兴山先生代表独立董事所作的《2017 年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市信利律师事务所

2、律师姓名:谢思敏、杨中华

3、结论性意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2017 年度股东大会决议。

2、公司 2017 年度股东大会法律意见书。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日

作者: 来源:中国国际啤酒网
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