倡导诚信兴商、促进社会公平公正
您现在的位置:首页 >> 其它啤酒 >> 内容

西藏发展选举王承波为董事长兼总经理、谭昌彬为财务总监

时间:2018-6-14 2:12:56

证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2018-030

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

【中国国际啤酒网】西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 12日以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 6 月 8 日以电话及电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事会推举王承波先生主持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、 审议并通过了“关于选举王承波先生为公司第八届董事会董事长的议案”;

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会选举王承波先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、 审议并通过了“关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案”;

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会,各专门委员会具体组成人员如下:

西藏发展选举王承波为董事长兼总经理、谭昌彬为财务总监

公司第八届董事会各专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、 审议并通过了“高管续聘议案”。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,同意继续聘任王承波先生为公司总经理,谭昌彬先生为公司财务总监,杨岚岚女士为公司董事会秘书(高管人员简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、 备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

作者: 来源:中国国际啤酒网
相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 中国国际啤酒网(www.beerw.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • Copyright Reserved 2008-2018 中国国际啤酒网 版权所有 鲁ICP备07018202号

    投稿邮箱:beerxh@sina.com 投诉邮箱:beerxh@126.com 业务邮箱:beerxh@163.com

    QQ:296090069在线交流  QQ:1102858064在线交流

    鲁ICP备07018202号
  • 执行时间:437.500 ms