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华润啤酒董事会主席陈朗出任中国食品董事会主席

时间:2019-4-27 20:30:26

【中国国际啤酒网】4月26日,中国食品有限公司公布,于旭波先生辞任公司非执行董事、董事会主席、提名委员会成员及主席,以及薪酬委员会成员,由陈朗先生接任,自2019年4月26日起生效。

陈朗先生,53岁,现为中粮集团有限公司副总裁、中粮我买网投资有限公司董事长、本公司全资附属公司中粮饮料有限公司的董事,以及本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司的董事兼董事长。陈先生现亦为香港上市公司华润啤酒(控股)有限公司执行董事兼董事会主席、上海上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员、华润集团(啤酒)有限公司的董事、华润创业有限公司的董事兼董事会主席,以及华润雪花啤酒(中国)投资有限公司的董事长。

于加入中粮集团有限公司前,陈先生曾担任华润(集团)有限公司副总经理直至2019年4月。过往,陈先生亦曾担任中国华润有限公司(前称中国华润总公司)的董事、华润万家有限公司的首席执行官、华润五丰有限公司及华润怡宝饮料(中国)投资有限公司的董事长,以及华润励致有限公司(现称华润燃气控股有限公司)的副主席兼行政总裁。陈先生目前是中国安徽大学的客座教授。

以下为公告全文:

中国食品有限公司

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号:506)

董事辞任、委任董事、

董事会主席变更及

董事会委员会组成的变动

董事会宣布,自 2019 年 4 月 26 日起:

(1) 于旭波先生辞任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会成员及主席,以及薪酬委员会成员;及

(2) 陈朗先生获委任为本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会成员及主席,以及薪酬委员会成员。

非执行董事及董事会主席辞任

中国食品有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,自 2019 年 4 月 26 日起,于旭波先生(「于先生」)因工作调动,已辞任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会(「提名委员会」) 成员及主席及薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。

于先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无就彼的辞任有关的其他事宜需要知会本公司股东。

董事会谨此衷心感谢于先生在任期间为本公司及董事会作出的宝贵贡献。

委任非执行董事及董事会主席

董事会欣然宣布,自 2019 年 4 月 26 日起,陈朗先生(「陈先生」)获委任为本公司非执行董事及董事会主席。陈先生的履历如下:

陈朗先生,53 岁,现为中粮集团有限公司副总裁、中粮我买网投资有限公司董事长、本公司全资附属公司中粮饮料有限公司的董事,以及本公司持有 65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司的董事兼董事长。陈先生现亦为香港上市公司华润啤酒(控股)有限公司执行董事兼董事会主席、上海上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员、华润集团(啤酒)有限公司的董事、华润创业有限公司的董事兼董事会主席,以及华润雪花啤酒(中国)投资有限公司的董事长。于加入中粮集团有限公司前,陈先生曾担任华润(集团)有限公司副总经理直至 2019年 4 月。过往,陈先生亦曾担任中国华润有限公司(前称中国华润总公司)的董事、华润万家有限公司的首席执行官、华润五丰有限公司及华润怡宝饮料(中国)投资有限公司的董事长,以及华润励致有限公司(现称华润燃气控股有限公司)的副主席兼行政总裁。陈先生目前是中国安徽大学的客座教授。

陈先生持有中国安徽大学经济学学士学位以及美国三藩市大学工商管理硕士学位。

于本公告日期,中粮集团有限公司透过其间接全资附属公司中国食品(控股)有限公司间接持有本公司已发行股本总额的 74.10%权益。因此,中粮集团有限公司为本公司的主要股东。

除上述披露者外,陈先生概无与本公司的任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何其他关系,彼于过去三年并无在其他上市公司担任任何董事职务。

于本公告日期,陈先生并无按照证券及期货条例第 XV 部的涵义于本公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有权益。

陈先生将与本公司订立一份委任书。根据该委任书,陈先生的任期自 2019 年 4 月 26 日起计为期三年,惟提出三个月的事先书面通知可予终止。根据本公司的公司细则「( 公司细则」),陈先生的任期将于彼获委任后至本公司首个股东大会届满,而彼将符合资格于该大会上膺选。陈先生亦须遵守公司细则中有关董事轮席退任及重选的规定。此外,根据该委任书陈先生作为本公司之非执行董事将不享有任何酬金,除非董事会根据薪酬委员会的建议并参考本公司的薪酬政策而另行厘订。

除上述所披露外,概无其他与上述陈先生的委任的事宜而需要提呈本公司股东注意,亦无其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条的任何规定须予披露的资料。

董事会谨此衷心欢迎陈先生加入董事会。

委任提名委员会成员及主席,以及薪酬委员会成员

董事会欣然宣布,非执行董事兼董事会主席陈朗先生已获委任为提名委员会成员及主席,以及薪酬委员会成员,自 2019 年 4 月 26 日生效。

承董事会命

中国食品有限公司

董事总经理

栾秀菊

北京, 2019 年 4 月 26 日

于本公告日期,董事会成员包括:陈朗先生为董事会主席及非执行董事;栾秀菊女士及沈芃先生为执行董事;肖建平女士及覃业龙先生为非执行董事;以及祈立德先生(Mr. StephenEdward Clark)、李鸿钧先生及莫卫斌先生为独立非执行董事。


作者:刘畅 来源:中国国际啤酒网
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