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华润啤酒主席陈朗被任命为蒙牛乳业董事会主席

时间:2019-4-30 2:00:23

【中国国际啤酒网】4月29日晚间,中国蒙牛乳业有限公司发布公告,因工作调动,于旭波已辞任蒙牛非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及战略发展委员会主席,自二零一九年四月二十九日生效。陈朗获委任为公司非执行董事及董事会主席,自二零一九年四月二十九日生效。

以下为蒙牛乳业公告全文:

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中国蒙牛乳业有限公司

(在开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:2319)

董事辞任、委任董事

董事会主席、提名委员会主席及战略及发展委员会主席的

变动

董事会宣布,下列各项自二零一九年四月二十九日生效:

(a) 于旭波先生已辞任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及战略及发展委员 会主席;及

(b) 陈朗先生已获委任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及战略及发展委员会主席。

董事及董事会主席辞任

中国蒙牛乳业有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」) 谨此宣布,于旭波先生(「于先生」)因工作调动,已辞任本公司非执行董事、董事会主席 、 本公司提名委员会(「提名委员会」)主席及本公司战略及发展委员会(「战略及发展委员会」)主席,自二零一九年四月二十九日生效。 于先生确认其与董事会并无意见分歧,亦并无有关彼辞任之事宜须敦请本公司的股东或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此致谢于先生担任本公司非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及战略及发展 委员会主席期间对本公司的贡献。

董事及董事会主席委任董事会欣然宣布,陈朗先生(「陈先生」)获委任为本公司非执行董事 及董事会主席,自二零一九年四月二十九日生效。陈先生的履历如下 。

陈朗先生

陈朗先生,53岁,现为中粮集团有限公司副总裁及中粮我买网投资有限公司董事长,香港 上市公司中国食品有限公司的非执行董事兼董事会主席,以及中国食品有限公司非全资附 属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司的董事兼董事长。陈先生现亦为香港上市公司华润啤酒( 控股)有限公司执行董事兼董事会主席、上海上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员,华润集团 (啤酒)有限公司的董事,华润创业有限公司的董事兼董事会主席,以及华润雪花啤酒(中国)投资 有限公司的董事长。于加入中粮集团有限公司前,陈先生曾担任华润 (集团)有限公司副总 经理直至2019 年4月。过往,陈先生亦曾担任中国华润有限公司 (前称中国华润总公司) 的董事、华润万家有限公司的首席执行官、华润五丰有限公司及华润怡宝饮料(中国)投资 有限公司的董事长,以及华润励致有限公司(现称华润燃气控股有限公司)的副主席兼行政总裁 。

陈先生目前是中国安徽大学的客座教授。

陈先生持有中国安徽大学经济学学士学位以及美国三藩市大学工商管理硕士学位。

于本公告日期,中粮集团有限公司透过其全资附属公司持有中粮乳业控股有限公司70%权 益。中粮乳业控股有限公司及彩泉有限公司(中粮集团有限公司的一家间接全资附属公司) 分别持有中粮乳业投资有限公司约56.4 %及12.2 %权益。中粮乳业投资有限公司直接及 间接持有本公司已发行股本总额约31.39 %权益。此外,中粮集团有限公司透过其全资附属公 司间接持有本公司已发行股本总额约0.02%权益。因此,中粮集团有限公司为本公司的主要股东。

陈先生将与本公司订立一份委聘书,任期由二零一九年四月二十九日起为期三年。陈先生将 于本公司下一届股东周年大会上退任并届时可膺选连任,之后其将受香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)及本公司的《组织章程细则》轮席告退及膺选连任条文规限。将载于陈先生委聘书的年度薪酬为每年人民币150,000元,有关薪酬乃经参考彼于本集团之职责当前市场薪酬水准及本公司薪酬政策后而厘定。

除上文所披露者外,于本公告日期,陈先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东无任何关连,亦无在过去三年期间担任任何上市公司的任何其他董事职务。除于本 公告披露之有关本公司之委任外,陈先生在本公司或任何其附属公司中概无担任任何其他职务。于本公告日期,陈先生并无拥有《证券及期货条例》(香港法例第571章)第 XV部所指的本公司股份的权益。

除上文所披露者外,概无有关陈先生获委任而须根据上市规则第1 3 . 5 1 ( 2 )条予以披露的 其他资料,亦并无有关彼获委任之任何其他事宜须敦请本公司的股东垂注。

董事会谨此欢迎陈先生加入董事会。

提名委员会主席及战略及发展委员会主席委任

董事会进一步宣布,陈先生已获委任为提名委员会主席及战略及发展委员会主席,自二零一九年四月二十九日起生效。

承董事会命

中国蒙牛乳业有限公司

执行董事兼总裁

卢敏放

香港,二零一九年四月二十九日

于本公告日期,董事会成员包括:执行董事卢敏放先生及吴文婷女士;非执行董事陈朗先生、牛根生先生、Tim Ø rting Jørgense n先生及Pascal D e Petrini先生;独立非执行董事焦树阁(又名焦震)先生、Julian Juul Wolhardt先生、张晓亚先生及邱家赐先生。


作者:刘畅 来源:中国国际啤酒网
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