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珠江啤酒聘任高艺林先生为副总经理

时间:2019-10-21 16:30:45

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2019-032

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开,会议由王志斌副董事长召集。

召开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人(其中独立董事 3 人),实到董事 8人。会议由王志斌副董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

《公司 2019 年第三季度报告全文》刊登于 2019 年 10 月 22 日的巨潮资讯网,《公司 2019 年第三季度报告正文》刊登于 2019 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

二、审议通过《关于聘任高艺林先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》及公司经营管理工作需要,经公司总经理王志斌先生提名、董事会提名委员会审核,现聘任高艺林先生为公司副总经理,任期从即日起,至第四届董事会换届之日止。公司独立董事对该事项进行了审查,详见巨潮资讯网。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

附:高艺林先生简历

1963 年 5 月出生,籍贯福建福清,工商管理硕士,高级经济师,曾任广州百货企业集团有限公司业务部副部长、投资发展部部长、战略投资部总监、总经理助理、办公室主任、法律监控室主任、副总经理、党委委员,广州市广百商贸会展有限公司董事长,广州市广百流花商贸有限公司董事长,以及广州市广百物流有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。

高艺林先生不属于“失信被执行人”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

高艺林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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