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华润啤酒召开股东周年大会

时间:2020-5-22 14:23:09

【中国国际啤酒网】2020年5月22日,华润啤酒(控股)有限公司举行股东周年大会,大会通过以下决议案:

1. 委任简易先生为大会主席。

2. 省览及考虑截至二零一九年十二月三十一日止年度经审核之财务报表与董事会报告及独立核数师报告。

3. 宣布于二零二零年六月十二日或前后,向二零二零年五月二十八日名列本公司股东名册的股东派发截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息,每股人民币 0.045 元。末期股息将以港币现金支付,金额按照股东周年大会日期前(包括该日在内)五个工作天中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价的平均价计算。

4. (1) 重选侯孝海先生为董事。

(2) 重选黎宝声先生为董事。

(3) 重选端木礼书先生为董事。

(4) 重选李家祥博士为董事。

(5) 重选郑慕智博士为董事。

(6) 厘定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金为每位执行董事及非执行董事每年港币十二万元正及每位独立非执行董事每年港币三十万元正,有关袍金将于二零二零年十二月支付(如适用时按比例支付),以及每年向每位担任董事会辖下委员会委员之独立非执行董事另外支付港币一万元正(即使在多于一个委员会中担任委员)及每年向每位担任董事会辖下委员会主席之独立非执行董事另外支付港币一万元正。

5. 委任德勤‧ 关黄陈方会计师行为本公司核数师,任期直至本公司下届股东周年大会为止,并授权董事会厘定其酬金。

6. 给予董事会回购本公司股份之一般授权,其数目不得超过已发行股份的百分之十。

7. 给予董事会发行本公司股份之一般授权,其数目不得超过已发行股份的百分之二十。

8. 藉加入相当于本公司根据上述第六项所回购之股份数目,以扩大董事会发行新股份之一般授权。


作者:刘畅 来源:中国国际啤酒网
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