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重庆啤酒调整董事会专门委员会组成成员

时间:2021-1-13 17:25:05

证券代码:600132  证券简称:重庆啤酒  公告编号:临 2021-002

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

【中国国际啤酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2021年1月13日(星期三)下午三点整,以电话会议和通讯方式召开,会议通知于2021年1月8日以书面方式发出。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》;

董事会审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、Roland Lawrence、Chin Wee Hua五人组成,龚永德为主任委员(召集人)。

董事会战略发展委员会由Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、Roland Lawrence、吕彦东、龚永德五人组成,Lee Chee Kong为主任委员(召集人)。

董事会提名委员会由戴志文、李显君、Ulrik Andersen 三人组成,戴志文为主任委员(召集人)。

董事会薪酬与考核委员会由龚永德、戴志文、Philip Hodges三人组成,龚永德为主任委员(召集人)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2021年1月14日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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