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燕京啤酒第八届董事会第八次会议决议公告

时间:2021-8-16 17:20:23

证券代码:000729  证券简称:燕京啤酒  公告编号:2021-30

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于 2021 年 8月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 15 人,实际参加董事 14 人,分别为:谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议,独立董事朱立青女士、尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月17 日刊登在巨潮资讯网。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定,聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问,任期一年。

3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易,关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事,关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事,审议本议案时回避表决,11 名非关联董事一致同意本议案。独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

公司 《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》于 2021 年8 月 17 日刊登在巨潮资讯网(。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○二一年八月十六日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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