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珠江啤酒补选柯睿格为审计委员会委员

时间:2021-10-22 17:20:31

证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2021-028

广州珠江啤酒股份有限公司

第四届董事会第六十六次会议决议公告

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十六次会议于2021年10月22日以通讯方式召开,会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月15日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到董事9人。

会议由王志斌董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。

《公司 2021 年第三季度报告》刊登于2021年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

二、审议通过《关于制定<广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

《广州珠江啤酒股份有限公司董事会授权管理办法》刊登于2021年10月23日巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过《关于补选柯睿格先生为董事会下属审计委员会委员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2021年10月23日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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