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燕京啤酒董事会成员人数由15人调整为11人

时间:2022-4-27 17:23:27

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2022-14

北京燕京啤酒股份有限公司

关于调整董事会成员人数的公告

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》,公司计划调整董事会成员人数,现将相关情况公告如下:

一、调整情况

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,基于公司经营发展和公司治理的实际需要,公司董事会同意将董事会成员人数由15人调整为11人,其中非独立董事由10人调整为7人,独立董事由5人调整为4人。

鉴于以上变更情况,同时根据相关法律、法规和规范性文件规定,公司决定对《公司章程》中部分条款进行修订。详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》修正案。

二、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜,是根据公司业务发展情况做出的对应调整,有利于优化公司治理结构,提高董事会运作效率。调减后的公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。

本次董事会成员调整事项程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见:为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的治理结构符合经营发展的实际需要,同意将公司将董事会成员人数由15人调整为11人,其中非独立董事由10人调整为7人,独立董事由5人调整为4人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响,也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益,本次调整事项符合公司治理实际需求。因此,我们同意本次调整董事会成员人数事项,并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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