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华润啤酒6月21日举行股东周年大会

时间:2022-5-23 17:10:13

华润啤酒(控股)有限公司

(于香港注册成立的有限公司)

(股份代号:291)

股东周年大会通告

【中国国际啤酒网】兹通告本公司谨订于二零二二年六月二十一日星期二下午三时三十分在香港湾仔港湾道二十六号华润大厦五十楼举行股东周年大会,以便处理下列事项:

1.省览及考虑截至二零二一年十二月三十一日止年度经审核之财务报表与董事会报告及独立核数师报告。

2.宣布派发末期股息。

3.(1)重选侯孝海先生为董事;

(2)重选魏强先生为董事;

(3)重选RichardRaymondWeissend先生为董事;

(4)重选张开宇女士为董事;

(5)重选唐利清先生为董事;

(6)重选李家祥博士为董事;

(7)厘定所有董事之袍金。

4.续聘核数师及授权董事会厘定其酬金。

5.考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案:

普通决议案

「动议:

(a)在下文(b)段之规限下,一般及无条件批准本公司董事于有关期间(定义见下文)内,按照及受约于所有适用法例及香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则或任何其他证券交易所不时修订之规定,行使本公司所有权力于联交所或本公司之证券可能上市及经香港证券及期货事务监察委员会及联交所认为可作此用途之任何其他证券交易所,回购本公司股份;

(b)根据上文(a)段之批准,本公司董事会获授权可回购之本公司股份总数不得超过于本决议案获通过当日本公司之已发行股份之10%,惟倘本公司其后进行任何股份合并或拆细为与进行有关股份合并或拆细前原有股份数目不同之股份数目,可根据上文(a)后的授权回购之本公司最高股份数目占于紧接该合并或拆细及紧随该合并或拆细后之本公司已发行股份总数之百分比应相同,及有关最高股份数目应作出相应调整;及

(c)就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间:

(i)本公司下届股东周年大会结束时;

(ii)法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满之日;及

(iii)股东于本公司股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述之授权之日。」

6.考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案:

普通决议案

「动议:

(a)在下文(c)段之规限下及遵照公司条例第140条及第141条,一般及无条件批准本公司董事于有关期间(定义见下文)内行使本公司所有权力以配发、发行及处理本公司额外股份,以及作出或授出需要或可能需要行使该项权力之售股建议、协议及购股权(包括可兑换本公司股份之债券、认股权证及债权证);

(b)上文(a)段所述之批准授权本公司董事于有关期间(定义见下文)内作出或授出需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权(包括可兑换本公司股份之债券、认股权证及债权证);

(c)本公司董事会依据上文(a)段所载批准而配发或有条件或无条件同意配发(不论是否依据购股权或其他原因配发)及发行之股份总数(但不包括(i)供股(定义见下文);(ii)依据任何当时经已采纳可授予或发行本公司股份或购股权之购股权计划或其他类似安排而发行股份;(iii)依据本公司任何认股权证或可转换为本公司股份之证券之条款而行使认购权或换股权而发行股份;或(iv)依据不时之组织章程细则就以股代息计划发行股份)不得超过于本决议案获通过当日本公司之已发行股份总数之20%,惟倘本公司其后进行任何股份合并或拆细为与进行有关股份合并或拆细前原有股份数目不同之股份数目,可根据上文(a)段的授权配发及发行之本公司最高股份数目占于紧接该合并或拆细及紧随该合并或拆细后之本公司已发行股份总数之百分比应相同,及有关最高股份数目应作出相应调整;及

(d)就本决议案而言,「有关期间」乃指由本决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间:

(i)本公司下届股东周年大会结束时;

(ii)法例规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满之日;及

(iii)股东于本公司股东大会上通过普通决议案撤回或修订本决议案所述之授权之日;及

「供股」乃指本公司董事于所定期间内根据于某一指定记录日期名列股东名册之股东于该日之持股比例向彼等提出股份要约(惟本公司董事有权就零碎股权或适用于本公司之香港以外任何地区之法律限制或责任或任何认可管制机构或任何证券交易所之规定,作出其认为必要或权宜之豁免或其他安排)。」

7.考虑并酌情通过下列决议案为普通决议案:

普通决议案

动议待召开本大会之通告所载之第5及第6项决议案获通过后,藉加入相当于本公司根据召开本大会之通告所载之第5项之决议案之授权所回购本公司股份总数,以扩大根据召开本大会之通告所载之第6项之决议案授予本公司董事配发、发行及处理额外股份之一般授权,惟该回购股份之数目不得超过于上述决议案获通过之日本公司之已发行股份之10%。」

8.考虑并酌情通过下列特别决议案:

特别决议案

动议按照详载于本公司日期为二零二二年五月二十四日的通函所载的说明函件(该说明函件为本股东周年大会通告的一部分)的各项本公司组织章程细则修改建议,对本公司的组织章程细则作出修改,以及批准及采纳经修订公司组织章程细则(已提呈大会并由本大会主席简签以资识别)。」

承董事会命

华润啤酒(控股)有限公司

公司秘书

梁伟强

香港,二零二二年五月二十四日

附注:

1.凡有权出席大会及于会上投票之股东均有权委任一名或多名代表代其出席,并于投票表决时代其投票。受委代表毋须为本公司股东。

2.代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明之副本,须于大会指定举行时间48小时前送达本公司之注册办事处,地址为香港湾仔港湾道26号华润大厦23楼2301&2310室,方为有效。

3.本公司将于二零二二年六月十五日星期三至二零二二年六月二十一日星期二(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户登记手续,期间将不会进行本公司股份过户登记。为确定有权出席大会并于会上投票之股东之身份,所有股份过户文件连同有关之股票,须于二零二二年六月十四日星期二下午四时三十分前交回本公司之股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,办理登记手续。

就本通告第2项而言,本公司董事会建议于二零二二年八月十二日或前后,向二零二二年六月二十七日名列本公司股东名册内的股东派发截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息,每股普通股人民币0.302元。末期股息将以港币现金支付,金额按照股东周年大会(「股东周年大会」)日期(包括该日在内)前五个工作天中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价的平均价计算。待股东于股东周年大会上通过后,所建议之末期股息将派予于二零二二年六月二十七日星期一下午四时三十分办公时间结束后名列本公司股东名册内之股东,并且,本公司将于二零二二年六月二十七日星期一暂停办理股份过户登记手续,该日将不会进行本公司股份过户登记。为符合享有建议之末期股息之资格,所有股份过户文件连同有关股票,最迟须于二零二二年六月二十四日星期五下午四时三十分前送达本公司之股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,办理登记手续。

4.就本通告第3项而言,本公司董事会拟建议重选六位合资格膺选连任之退任董事侯孝海先生、魏强先生、RichardRaymondWeissend先生、张开宇女士、唐利清先生及李家祥博士为本公司之董事。有关该等董事之详情,载于本公司二零二二年五月二十四日致股东通函之附录二内。本公司董事会向股东建议,截至二零二二年十二月三十一日止年度各执行董事及非执行董事之袍金为每年人民币180,000元,而各独立非执行董事之袍金则为每年420,000港元,有关袍金将于二零二二年十二月支付(如适用时按比例支付)。此外,建议每年向每位担任董事会辖下委员会委员之独立非执行董事另外支付10,000港元(即使在多于一个委员会中担任委员)及每年向每位担任董事会辖下委员会主席之独立非执行董事另外支付10,000港元。

5.股东周年大会预防措施

鉴于新型冠状病毒肺炎的疫情发展以及根据香港特别行政区政府最近就预防及控制疫情传播的要求,本公司鼓励股东藉递交代表委任表格,委任股东周年大会主席为其代表,于股东周年大会上就相关决议案投票,而非亲身出席股东周年大会。在此提醒股东无须亲身出席股东周年大会,仍可行使投票权。如欲采取上述方法的股东,请尽快填妥及递交委任代表表格,以确保委任代表指示可于股东周年大会指定召开时间最少48小时前送达本公司。

本公司将于股东周年大会实施以下防控措施,以对抗疫情及保障股东或委任代表免受感染风险(包括但不限于):

•各股东或委任代表于股东周年大会场地入口处必须进行强制体温检测,任何人士若体温高于正常,将会被拒绝进入股东周年大会会场;

•于股东周年大会会场入口,各股东或受委代表须使用「安心出行」手机应用程式扫描会场的「安心出行」二维码;

•各股东或委任代表在出席股东周年大会期间需佩戴外科手术口罩;

•大会将不会派发礼品及提供茶点;

•出席股东周年大会之股东或委任代表需保持合适社交距离;

•为保障参会股东或委任代表的健康安全,本公司将于股东周年大会上提供酒精搓手液予参会者使用;

•股东周年大会将不设答问环节,股东可以在会议召开之前以书面形式向管理层提出问题;及

•其他政府机关及╱或股东周年大会会场的业主可能要求的措施。

任何违反防控措施或现受到香港特别行政区政府规定须接受检疫之人士将被拒绝进入股东周年大会会场。

股东周年大会于香港湾仔港湾道二十六号华润大厦五十楼举行。大会知悉股东周年大会会场的业主将拒绝在股东周年大会会场未能通过体温检测或未能扫描「安心出行」场地二维码的人士进入股东周年大会会场,被拒进入股东周年大会会场的人士将不能出席股东周年大会。

基于防疫及安全考虑,股东周年大会将作出特别座位安排,以减少出席者之间的接触,因此大会会场只能容纳有限数目的股东出席股东周年大会。

无论如何,谨请各股东(a)仔细考虑出席于密闭环境下举行股东周年大会的风险;(b)依循香港特别行政区政府有关新型冠状病毒肺炎疫情的要求或指引,以决定是否出席股东周年大会;及(c)如股东感染或怀疑感染新型冠状病毒肺炎,或与感染或怀疑感染新型冠状病毒肺炎人士有紧密接触,则切勿出席股东周年大会。

由于香港的新型冠状病毒肺炎疫情状况不断转变,本公司可能须于短时间内通知更改股东周年大会之安排。股东应不时查阅我们的网站www.crbeer.com.hk,以取得有关股东周年大会安排之日后公布及最新资讯。

若股东周年大会当日悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号又或于香港特别行政区政府公布的「超强台风后的极端情况」生效,或如股东周年大会举行的日期因应新型冠状病毒肺炎的疫情而需要更改,股东周年大会将考虑延期举行或休会。如股东周年大会之日期、时间及地点有任何更改,本公司将于本公司网站(www.crbeer.com.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)上载公告通知股东。

于黄色或红色暴雨警告信号生效期间,股东周年大会将如期举行。于恶劣天气情况下,股东应因应自身情况自行决定是否出席股东周年大会。

于本公告日期,本公司执行董事为简易先生、侯孝海先生(首席执行官)及黎宝声先生(首席财务官)。本公司非执行董事为黎汝雄先生、端木礼书先生及RichardRaymondWeissend先生。本公司独立非执行董事则为黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯柱先生。


作者: 来源:中国国际啤酒网
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