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西藏发展同意与阿拉丁达成债务和解,增补孙阳升为独立董事

时间:2022-8-15 17:05:57

股票代码:000752 股票简称:*ST西发 公告编号:2022-090

西藏发展股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

【中国国际啤酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:

1、现场会议时间为:2022年8月15日下午14:30

2、网络投票时间为:2022年8月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年8月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)股东大会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

(三)股东大会召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗希先生主持。

(五)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六)股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份53,722,655股,占上市公司总股份的20.3681%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股;通过网络投票的股东14人,代表股份53,722,555股,占上市公司总股份的20.3681%。

2、中小股东出席会议的情况:通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份866,621股,占上市公司总股份的0.3286%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股;通过网络投票的中小股东12人,代表股份866,521股,占上市公司总股份的0.3285%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2022年第二次临时股东大会审议议题属普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:

(一)审议《关于增补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况:同意53,549,434股,占出席会议所有股东所持股份的99.6776%;反对173,221股,占出席会议所有股东所持股份的0.3224%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意693,400股,占出席会议的中小股东所持股份的80.0119%;反对173,221股,占出席会议的中小股东所持股份的19.9881%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(二)审议《关于拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》

总表决情况:同意34,307,592股,占出席会议所有股东所持股份的63.8606%;反对172,221股,占出席会议所有股东所持股份的0.3206%;弃权19,242,842股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.8189%。

中小股东总表决情况:同意694,400股,占出席会议的中小股东所持股份的80.1273%;反对172,221股,占出席会议的中小股东所持股份的19.8727%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京通商(成都)律师事务所

(二)律师姓名:刘瑶、赵丽

(三)结论性意见:律师认为,公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)西藏发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

(二)西藏发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年8月15日


作者: 来源:中国国际啤酒网
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