香港生力啤酒厂有限公司
(于香港注册成立之有限公司)
(股份代号: 236)
董事变更
【中国国际啤酒网】董事会宣布土屋义徳先生已辞任本公司非执行董事及提名委员会成员，由二零二四年四月二十二日起生效。
董事会再欣然宣布委任野瀬胜久先生为本公司非执行董事，由二零二四年四月二十二日起生效，及委任非执行董事小泽史晃先生为本公司提名委员会成员，由二零二四年四月二十二日起生效。
非执行董事及提名委员会成员辞任
香港生力啤酒厂有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布土屋义徳先生（「土屋先生」）因将需要投放更多时间于麒麟控股株式会社之附属公司KyowaHakko Bio Co., Ltd. 之新委任上，故已辞任本公司非执行董事及提名委员会成员，由二零二四年四月二十二日起生效。土屋先生确认彼与董事会之间并无任何歧见，亦无任何有关其辞任而须知会香港联合交易所有限公司（「港交所」）及本公司股东垂注之事宜。
董事会谨此对土屋先生于任职期内对本公司所作之寳贵贡献，致以衷心谢意。
委任非执行董事
董事会再欣然宣布野瀬胜久先生（「野瀬先生」）获委任为本公司非执行董事，由二零二四年四月二十二日起生效。
野瀬先生，四十六岁，为生力啤酒国际有限公司之行政副总裁。彼曾任麒麟麦酒株式会社札幌市分支之经理（二零二三年至二零二四年）；Kirin City Company,Limited之市务总监（二零二零年至二零二三年）；Diageo Kirin Company, Limited销售部门之商业策划总监（二零一八年至二零二零年）；Myanmar BreweryLimited市务部门之市场策划经理（二零一五年至二零一八年）；麒麟麦酒株式会社市务部门之进口鸡尾酒品牌╱De Kuyper经理（二零一二年至二零一五年）；及麒麟麦酒株式会社销售部门之销售推广部之副经理（二零零九年至二零一二年）。野瀬先生于二零零零年毕业于关西学院大学并取得工商管理学学士学位。他亦于二零二三年完成GLOBIS经营大学院大学管理研究生院的工商管理学硕士兼读制及线上课程，取得工商管理学硕士学位。
除上述披露有关彼担任之董事职务外，野瀬先生于过往三年并无担任任何上市公司的董事职务或其他重大委任。除担任非执行董事外，野瀬先生并无于本公司或其附属公司担任任何其他职位。
野瀬先生与本公司之间并无就其委任订立任何服务合约，惟由董事会根据薪酬委员会的建议全权酌情决定可给予彼年度董事袍金50,000港元作为董事酬金。该金额基于彼于本公司的职责、时间承诺、资格和经验厘定，并于股东周年大会经股东授权由本公司董事会根据薪酬委员会的建议不时进行检讨及批准。野瀬先生获委任为非执行董事并无特定任期，根据本公司的组织章程，彼须于股东周年大会上轮值告退及膺选连任。
除上述所披露的资料外，野瀬先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」））概无任何关连。
于本公布日期，野瀬先生并无拥有按《证券及期货条例》第XV部所指的本公司任何股份或相关股份之任何权益。
除上述所披露的资料外，野瀬先生已确认，概无任何其他资料须根据《上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他与其委任相关的事宜须敦请本公司股东垂注。
董事会籍此热烈欢迎野瀬先生加入本公司董事会。
委任提名委员会成员
董事会再欣然宣布委任本公司非执行董事小泽史晃先生（「小泽先生」）为本公司提名委员会成员，由二零二四年四月二十二日起生效。
承董事会命
香港生力啤酒厂有限公司
公司秘书
罗志业
香港，二零二四年四月二十二日
于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事陈永强先生；非执行董事蔡启文先生（主席）、凯顾思先生（副主席）、陈云美女士、稲积吉则先生、野瀬胜久先生及小泽史晃先生；独立非执行董事Alonzo Q. Ancheta先生、Thelmo Luis O.Cunanan Jr. 先生、李国宝爵士及Reynato S. Puno先生。
