华润啤酒（控股）有限公司
（于香港注册成立的有限公司）
（股份代号：291（港币柜台）及80291（人民币柜台））
执行董事及董事会主席之辞任及董事委员会组成变动
【中国国际啤酒网】华润啤酒（控股）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」，各为一名「董事」）会（「董事会」）宣布，侯孝海先生（「侯先生」）因有意投入更多时间于个人安排而决定辞任执行董事及董事会主席，且不再担任董事会辖下财务委员会主席、执行委员会以及购股权总务委员会各自之成员，自二零二五年六月二十七日召开之董事会会议结束时起生效。
侯先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关彼辞任之其他事宜须作出披露或提请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。
于侯先生辞任后，董事会主席职位将暂时悬空，直至本公司委任合适继任人。本公司执行董事及总裁赵春武先生将暂时承担过渡期间董事会主席的工作及责任。本公司具有健全的管治架构，董事会认为该辞任将不会影响本集团的正常营运。截至本公告日期，董事会运作正常，本集团的业务营运亦有序开展。为符合联交所证券上市规则附录C1第二部分守则条文第C.2.1条，本公司现正物色具备适当专业资格或相关专长之合适人选，以于切实可行情况下尽快委任其为董事会主席。本公司提名委员会将适时物色并提名适合人选予董事会批准，以填补空缺。本公司将适时就上述有关事宜另行刊发公告。
董事会及其成员藉此衷心感谢侯先生于任内对本集团的付出和卓越贡献。
承董事会命
华润啤酒（控股）有限公司
公司秘书
梁伟强
香港，二零二五年六月二十七日
于本公告日期及紧随上述执行董事及董事会主席辞任后，本公司执行董事为赵春武先生（总裁）及赵伟先生（首席财务官）；非执行董事为DanielRobinson先生、郭巍女士及王成伟先生；及独立非执行董事为黄大宁先生、李家祥博士、赖显荣先生及陈智思先生。
