证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2017-030号
重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
【中国国际啤酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年4月27日（星期四）上午9点30分以通讯方式召开，会议通知于2017年4月17日以书面通知方式发出。应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长柯俊财先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年第一季度报告及报告摘要》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2017年第一季度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销重庆重啤真正超市有限责任公司的议案》
1、基本情况
公司名称：重庆重啤真正超市有限责任公司（以下简称“真正超市”）
住所：重庆市九龙坡区石坪桥马王乡龙泉村龙泉佳苑单工宿舍楼1楼
注册资本： 100万元
法定代表人：陈太夫
经营范围：预包装食品批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；普通货运。
本公司持有真正超市100%的股权。
2、注销的主要原因
由于真正超市的运营成本较高，导致其连续多年亏损。2016年真正超市实现营业收入1,386,839.35元，实现净利润-733,158.28元，净资产为-1,695,217.15元（以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。鉴于真正超市的财务状况日益恶化，同时从公司专注啤酒主业的战略方向考虑，公司拟注销真正超市。
3、注销真正超市对公司当年度的财务影响
注销真正超市预计将对公司2017年产生约60万的费用节省。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2017年4月28日
