证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2022-008
重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
【中国国际啤酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2022年3月9日发出，会议于北京时间2022年3月14日下午16：00在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长LeoEvers先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》
同意调整董事会审计委员会及战略发展委员会组成成员。调整后审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、ChinWeeHua、GavinBrockett五人组成，龚永德为主任委员（召集人）。
战略发展委员会由LeeCheeKong、ChinWeeHua、吕彦东、龚永德、LeoEvers五人组成，LeeCheeKong为主任委员（召集人）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2022年3月15日
