Budweiser Brewing Company APAC Limited
百威亚太控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1876）
股东周年大会通告
【中国国际啤酒网】兹通告百威亚太控股有限公司（「本公司」）谨订于2023年5月8日（星期一）上午九时正使用Computershare网上平台，于http://meetings.computershare.com/BUDAPAC2023AGM以虚拟方式举行股东周年大会，以考虑下列事项：
普通决议案
1. 审议截至2022年12月31日止年度之本公司经审核综合财务报表以及董事会报告及核数师报告。
2. 宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股股份3.78美仙。
3. (a) 重选杨克先生为执行董事。
(b) 重选邓明潇先生为非执行董事。
(c) 重选Katherine Barrett女士为非执行董事。
(d) 重选Nelson Jamel先生为非执行董事。
(e) 重选郭鹏先生为独立非执行董事。
(f) 重选杨敏德女士为独立非执行董事。
(g) 重选曾璟璇女士为独立非执行董事。
(h) 授权董事会厘定董事薪酬。
4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司独立核数师，任期截至下届股东周年大会结束时止，并授权董事会厘定其薪酬。
5. 考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案（不论有否修订）：
「动议：
(a) 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的现行规定及在下文(b)段规限下，一般及无条件授予本公司董事一般授权，以于有关期间（定义见下文）内行使本公司所有权力，按照所有适用法律、规则及法规购回其股份；
(b) 本公司根据上文(a)段授权将购回的股份总数，不得超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数的10%（若本公司于本决议案获通过日期后合并或分拆本公司股份，则可予调整）；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指本决议案获通过之时起至下列任何一项（以最早者为准）的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司将举行下届股东周年大会期限届满之日；及
(iii) 股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日。
6. 考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案（不论有否修订）：
「动议：
(a) 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的现行规定及在下文(b)段规限下，一般及无条件授予本公司董事一般授权，以按照所有适用法律、规则及法规于有关期间（定义见下文）或结束之后配发、发行及处理本公司股本中之额外股份，以及作出或授予可能须行使该权力之售股建议、协议及购股权；
(b) 董事根据上文(a)段授权所配发或有条件或无条件同意配发之股份总数，不得超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数的20%（若本公司于本决议案获通过日期后合并或分拆股份，则可予调整），惟根据以下方式除外：
(i) 供股（定义见下文）；
(ii) 根据本公司之购股权计划行使购股权；及
(iii) 任何按照本公司组织章程细则进行之任何以股代息计划或类似安排而配发以代替本公司股份股息之全部或部份的股份；及
(c) 就本决议案而言：
「有关期间」指本决议案获通过之时起至下列任何一项（以最早者为准）的期间：
(i) 本公司下届股东周年大会结束时；
(ii) 本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司将举行下届股东周年大会期限届满之日；及
(iii) 股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权之日。
「供股」指董事指定的期间内，向于指定纪录日期名列股东名册内的本公司股份或各类股份持有人按彼等当时所持的股份或股份类别之比例提呈发售股份（惟须受董事就零碎股权或于考虑任何相关司法管辖区的任何法律股东周年大会通告限制或责任或任何认可监管机构或任何证券交易所的规定后认为必要或权宜的豁免或其他安排所规限）。
7. 考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案（不论有否修订）：
「动议待召开该大会通告（「通告」）所载第5项及第6项决议案获通过后，扩大依据通告所载第6项决议案提述的一般授权，在董事依据该项一般授权可配发及发行或有条件或无条件同意配发及发行的股份总数上，加入相当于本公司依据通告所载第5项决议案提述的授权可购回股份之股份数目，惟此股份数目不得超过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总数的10%（若于本决议案获通过日期后合并或分拆本公司股份，则可予调整）。
8. 考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案（不论有否修订）：
「动议批准建议修订本公司股份奖励计划（即本公司于2020年11月25日采纳的新受限制股份单位计划及各自于2019年9月9日获批准的酌情受限制股份单位计划、以股份为基础的薪酬计划、雇员投注计划及酌情长期激励计划）（「股份奖励计划」），其载于日期为2023年4月14日通函的附录三。」
9. 考虑并酌情通过以下决议案为普通决议案（不论有否修订）：
「动议就可能根据股份奖励计划授出的受限制股份单位及禁售股份而言，可能发行的新股份最高数目为1,324,339,700股，可根据本公司直至股东周年大会日期已发行股本变动进行调整。」
承董事会命
百威亚太控股有限公司
联席公司秘书
华百恩
香港，2023年4月14日
附注：
1. 本公司将使用Computershare网上平台（「网上平台」）举行虚拟股东周年大会，让本公司股东（「股东」）通过互联网连接在任何地点以便捷高效之方式于网上参加股东周年大会。股东将可通过其手机、平板电脑或电脑观看现场直播视频，并在网上作出投票及向股东周年大会作出书面提问。
2. 股东可参阅随附的函件及《网上股东大会操作指引》以了解股东周年大会网上投票的详情。如 阁下对上述事宜有任何查询，请于星期一至星期五（星期六及香港公众假期除外）上午九时正至下午六时正致电本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司之电话热线(852) 2862 8555。
3. 大会上所有决议案将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）以投票方式表决。投票结果将根据上市规则于香港交易及结算所有限公司网站以及本公司网站发布。
4. 股东如欲出席股东周年大会及行使投票权，可按以下其中一项方式进行：
(a) 通过网上平台出席股东周年大会，藉此可通过即时串流及互动平台提交问题并进行网上投票；或
(b) 委任股东周年大会主席或其他人士为代表透过网上平台出席股东周年大会并进行网上投票。
通过银行、经纪、托管商或香港中央结算有限公司于中央结算及交收系统持有本公司股份的非登记股东，可以在网上出席股东周年大会、投票并提出问题。就此而言，彼等应直接咨询其银行、经纪或托管商（视乎情况而定）以作出必要安排。
5. 凡有权出席大会并于会上投票的本公司股东，均有权委派一名以上委任代表出席，并于表决时代为投票。委任代表毋须为本公司股东。倘委任一名以上委任代表，则须于相关代表委任表格指明获委任的各委任代表所涉及的股份数目。透过网上平台或委派委任代表出席的每名股东均有权就其所持每一股股份投一票。
6. 代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件（如有）或该授权书或授权文件经公证人签署证明之副本，必须于大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间48小时前（即不迟于2023年5月6日（星期六）上午九时正（香港时间））送达本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，方可生效。填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可通过网上平台出席大会并于会上投票。于此情况下，代表委任文据将视为撤销。阁下亦可登入股份过户登记分处网站eproxyappointment.com/BUDH委任 阁下的受委代表。
7. 为厘定股东出席大会及于会上投票之权利，本公司将于2023年5月2日（星期二）至2023年5月8日（星期一）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续，于该期间将不会进行股份过户登记。为符合资格出席股东周年大会并于会上投票，所有股份过户文件连同有关股票须不迟于2023年5月2日（星期二）下午四时三十分送达本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺，以办理登记手续。
8. 为厘定拟议末期股息（须经股东于股东周年大会上批准）之资格，本公司将于2023年5月17日（星期三）至2023年5月19日（星期五）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续，于该期间将不会进行股份过户登记。为合资格享有建议末期股息，本公司未登记股份持有人应确保最迟于2023年5月16日（星期二）下午四时三十分将所有股份过户文件连同有关股票送达本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司至上述地址，以办理登记手续。
9. 载有以上通告所载第3项、第5项至第9项有关其他详情的通函将寄发予本公司全体股东。
10. 本通告所述日期及时间均指香港日期及时间。
于本公告日期，本公司董事会包括联席主席兼执行董事杨克先生、联席主席兼非执行董事邓明潇先生（John Blood先生及David Almeida先生为其替任董事）、非执行董事KatherineBarrett女士及Nelson Jamel先生（John Blood先生及David Almeida先生为彼等的替任董事），以及独立非执行董事郭鹏先生、杨敏德女士及曾璟璇女士。
